KARADEMİR ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(Macun Mahallesi 177 Cadde No:19L/1 Yenimahalle/Ankara)

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından 21/01/2025 tarihinde alınan karara istinaden; 07/02/2025 tarihinde, saat: 10.00‘da, Macun Mahallesi 177 Cadde No:19L/1 Yenimahalle/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Şirket Müdürü
Hakan KARADEMİR


Gündem:
1- Açılış ve Saygı duruşu,
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3- Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ,
4- 2024 yılı faaliyet raporu ile bilanço gelir tablosu hesaplarının okunması ,
5- 2024 yılı faaliyet raporu ile bilanço gelir tablosu hesaplarının müzakeresi ve tasdiki,
6- Müdürün ibrası,
7- Mevcut şirket müdürünün yetkisinin devamının görüşülmesi,
8- Şirketin Karademir Asansör İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ankara Şubesi ünvanlı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi No:8/14 Çankaya ANKARA adresindeki şubesinin kapatılmasının görüşülmesi,
9-Şirketin Karademir Asansör İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - İstanbul Şubesi ünvanlı Kayaşehir 13. Bölge G10 Sokak No:18/A Dy34 Blok Görevli Dairesi Başakşehir/İstanbul adresindeki şubesinin kapatılmasının görüşülmesi,
10- Dilek, temenniler ve Kapanış


Vekâletname
Sahibi olduğum………………….. TL toplam itibari değerde………..paya ilişkin olarak Karademir Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 07/02/2025 tarihinde Macun mahallesi 177 Cadde No:19L/1 Yenimahalle/Ankara adresinde saat 10.00’da yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………………………………….’yı vekil tayin ettim
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Genel kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.